截至2024年12月10日收盘，平高电气(600312)报收于18.49元，下跌0.86%，换手率1.53%，成交量20.76万手，成交额3.87亿元。

当日关注点交易信息：平高电气主力资金净流出4411.7万元，占总成交额11.39%；散户资金净流入4758.78万元，占总成交额12.28%。公司公告：平高电气2024年第三季度利润分配方案为每10股派发现金红利0.84元（含税），需提交股东大会审议批准。交易信息汇总

平高电气2024-12-10信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出4411.7万元，占总成交额11.39%；游资资金净流出347.08万元，占总成交额0.9%；散户资金净流入4758.78万元，占总成交额12.28%。

公司公告汇总河南平高电气股份有限公司关于2024年第三季度利润分配方案的公告

股票代码：600312 股票简称：平高电气 公告编号：2024—046

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示- 每 10股分配比例：每 10股派发现金红利 0.84元（含税）。- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。- 公司 2024年第三季度利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。

一、利润分配方案内容河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为 323,434,449.57元，截至 2024年 9月 30日，公司合并报表期末未分配利润为 3,534,937,724.06元，母公司未分配利润为3,061,864,512.12元。以上数据未经审计。

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红（2023年修订）》《公司章程》的规定，为维护公司价值及股东权益，进一步加大投资者回报力度，履行央企上市公司社会责任，与股东共享发展成果，结合公司经营情况，公司第三季度利润分配方案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10股派发现金红利 0.84元（含税）。截至 2024年 11月 30日，公司总股本 1,356,921,309股，以此计算合计拟派发现金红利 113,981,389.96元（含税），现金分红数额占 2024年第三季度未经审计合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 35.24%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、公司董事会履行的决策程序公司于 2024年 12月 9日召开第九届董事会第十一次临时会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2024年第三季度利润分配方案》。

三、相关风险提示1. 本次利润分配对公司每股收益、现金流状况以及公司生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。2. 本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

河南平高电气股份有限公司第九届董事会第十一次临时会议决议公告

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2024—044

河南平高电气股份有限公司第九届董事会第十一次临时会议于2024年12月9日召开，会议应到董事9人，实到9人。会议经过有效表决，形成以下决议：

审议通过《关于变更公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》，本议案已由公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议批准。审议通过《公司2024年第三季度利润分配方案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，本议案已由公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议批准。公司关联董事孙继强、张国跃、徐光辉、赵建宾、樊占峰、刘克民回避了对本议案的表决。审议通过《关于制定 的议案》，本议案已由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。河南平高电气股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2024—044

河南平高电气股份有限公司第九届监事会第十二次会议于2024年12月4日以电子邮件、手机短信方式发出会议通知，并于2024年12月9日在公司本部以现场方式召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。公司2025年度日常关联交易预算情况的表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。公司日常关联交易的定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。河南平高电气股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2024-048

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示- 股东大会召开日期：2024年12月26日- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况- 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会- 股东大会召集人：董事会- 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式- 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月26日14点30分，河南平高电气股份有限公司本部- 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统， 2024年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00- 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行- 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项- 议案1：关于变更公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案- 议案2：公司2024年第三季度利润分配方案- 议案3：关于预计公司2025年度日常关联交易的议案

各议案已披露的时间和披露媒体：2024年12月10日，上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》

特别决议议案：无

对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

涉及关联股东回避表决的议案：3，应回避表决的关联股东名称：中国电气装备集团有限公司

涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项- 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票- 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和- 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准- 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象- 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决- 公司董事、监事和高级管理人员- 公司聘请的律师- 其他人员

五、会议登记方法1. 公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证3. 异地股东可以信函或传真方式办理出席登记4. 出席会议登记时间：2024年12月20日上午8:30—11:30，下午15:00—17:305. 登记地点：河南平高电气股份有限公司证券部

六、其他事项1. 与会人员的交通费、食宿费自理2. 会议咨询：公司证券部，联系电话：0375-3804064，传真：0375-3804464，联系人：证券部

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会2024年12月10日

附件1：授权委托书

授权委托书

河南平高电气股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月26日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权